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證券代碼：871453 證券簡稱：科海電子 主辦券商：安信證券
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會屆次
本次會議為2018年首要次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會會議的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議召開無需相關(guān)部門批準或履行必要程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2018年01月09日09時00分
結(jié)束時間：2018年01月09日11時00分
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2018年1月5日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人
(七)會議地點：公司19樓綜合會議室
（一）審議《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2017-018）。
（二）審議《關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的議案》。
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2017-019）。
（三）審議《關(guān)于會計估計變更的議案》。
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2017-020）。
（四）審議《關(guān)于政府補助會計政策變更的議案》。
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于政府補助會計政策變更的公告》（公告編號：2017-021）。
（五）審議《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權(quán)的議案》。
議案內(nèi)容：云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實際開展任何經(jīng)營業(yè)務(wù)，為優(yōu)化公司資源配置，集中資源發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)對外出售，轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權(quán)?，F(xiàn)因交易對方和交易價格等事宜尚未確定，特提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理公司轉(zhuǎn)讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)的所有相關(guān)事宜，包括但不限于尋找交易對方、與交易對方進行談判并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更等所有相關(guān)事項。
(一)登記方式
1.個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件。
2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表證明書辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章）。
(二)登記時間: 2018年01月09日08時30分至2018年01月09日09時00分
(三)登記地點:
公司19樓綜合會議室
(一)會議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：王科平
2、聯(lián)系電話：0871-63385999
3、地址：云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號金尚俊園C座20層
(二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。
(三)臨時提案
股東如擬提出臨時議案，請于股東大會召開10日前以書面方式提交公司董事會。
五、備查文件目錄
（一）《科海電子股份有限公司首要屆董事會第七次會議決議》。
科海電子股份有限公司
董事會
2017年12月25日